中國南方航空集團有限公司（以下簡稱南航集團）堅持綜合施策、選優配強，聚焦“優化”“支撐”“驅動”三大主線，高質量建設專業經驗多元性、能力結構互補性的外部董事隊伍，切實推動子企業董事會建設形神兼備，有效支撐南航集團高質量發展。
聚焦“優化”主線，精心選優配強外部董事隊伍
一是優化集團內部人才儲備，完善董事配備機制。秉持高標準政治素養，聚焦專業素質，在集團內部公開市場化招聘，擇優擴充外部董事人才庫。2024年以來，為適應加快戰略性新興產業布局和子企業改革發展需要，引進44名熟悉國企改革、上市、科技創新、財會、法律等領域的現職和退休專家入庫，構造“老中青”結合的外部董事人才梯隊。綜合企業戰略、經營規劃、風險管理、股東關系等多維度定制“一企一策一模型”，科學配置子企業董事會，推動外部董事召集人溝通互助，加速新任的外部董事融入角色。二是優化外部董事引進渠道，豐富專業隊伍結構。拓寬系統外人才來源，從國務院國資委國有企業外部董事人才儲備庫中選聘子企業外部董事3人。與廣東省國資委建立外部董事人才庫共建共享機制，吸納具備央地企業戰略思維、系統思維、底線思維強的外部董事，加快形成跨行業、跨區域、多元化的外部董事人才隊伍。三是優化能力素質培訓體系，提升董事履職能力。針對履職適應性、針對性和實效性不強等問題，制定外部董事履職能力提升方案，完善“任前+提升+日常”培訓成長體系。新任專職外部董事實行“先培訓后上崗”機制，采用“理論學習+列席觀摩+考試測驗”的循環應用模式，將中央巡視整改要求、改革深化提升行動部署和財會法律專業能力提升融入培訓和履職過程，確保學以致用。2024年以來，已舉行16次專項培訓。
聚焦“支撐”主線，持續提升外部董事履職效能
一是強化履職信息支撐。進一步規范外部董事文件清單，區分國務院國資委、集團綜合、集團專業、子企業等4類信息源，確保外部董事及時掌握最新政策和信息。制定董事自主決策事項清單，明確子企業32類議案事項由董事獨立發表意見，充分發揮董事專業優勢，并在集團總部和子企業分別建立履職決策支撐機制，組建規劃、投資等跨領域專業團隊，為議案提供常態化決策咨詢。2023年以來，董事自主決策類議案比例已提升至40%。二是強化履職溝通支撐。集團公司總經理定期召集相關職能部門和子企業，每季度召開專職外部董事溝通會，聽取履職重要事項和意見建議，督辦落實協調跟蹤事項。外部董事調研報告可直接呈報集團黨組，2023年以來已提交重大事項書面報告40余份，包含100余條建設性意見，其中集團黨組批示的報告超過10份。暢通子企業任務落實反饋渠道，督導子企業將外部董事的意見建議細化分解為具體任務，明確責任人和完成時限，并定期反饋進展，落實情況納入子企業黨組織年度黨建責任制考核。
聚焦“驅動”主線，持續增強外部董事內生動力
一是以考評機制驅動外部董事謀事干事。完善外部董事履職評價辦法，明確年度工作要點，引導外部董事主動關注中央巡視整改、改革深化提升行動和企業戰略等落實情況。實施薪酬待遇與個人年度綜合績效、任職企業經營成效掛鉤機制，績效薪酬兌現系數差距達20%，實現外部董事個人薪酬“能增能減”、任職企業數“能多能少”，推動外部董事統籌好“促發展”和“防風險”的關系。二是以項目機制驅動外部董事發揮作用。創建專職外部董事課題組機制，發揮外部董事在戰略規劃、經營管理、財務金融、法律合規等領域的專長，圍繞子企業董事會建設、重大戰略決策、重大經營管理、重大風險防范等課題，自行組隊、自選方向、自主申報，聯合子企業相關職能部門深入研究。2023年以來，已有10余項高質量研究成果，為南航集團戰略決策、子企業經營管理、外部董事履職評價等提供重要參考。三是以交流機制驅動外部董事培養成長。通過雙向交流，將外部董事和領導干部隊伍統籌謀劃、一體建設，把外部董事崗位打造為干部培養的優質平臺。從現職優秀領導干部中選拔專職外部董事，經領導班子調研、領導干部盤點、二級單位推薦、內部公開選聘等多種方式，嚴選戰略管理思維強、經營決策成效好、風險防控能力高的二級單位正職領導干部擔任專職外部董事。優先將政治素質過硬、履職實績突出、復雜問題解決能力強的優秀專職外部董事納入領導干部后備隊伍。2021年以來，17名集團二級單位班子正職轉任專職外部董事。（文章來源：中國南方航空集團有限公司）
