4月11日，由中國人民銀行吉安市分行、農(nóng)發(fā)行吉安市分行、吉安市公安局一同報(bào)送的涉嫌地下錢莊可疑交易線索反洗錢典型案例榮獲“護(hù)航江西”金融情報(bào)線索研判大賽集體二等獎、單項(xiàng)三等獎。
2024年4月16日，農(nóng)發(fā)行吉安市分行轄內(nèi)泰和縣支行工作人員在日常查看反洗錢系統(tǒng)時，發(fā)現(xiàn)行內(nèi)某新開賬戶突然在凌晨出現(xiàn)上百筆異常交易流水。支行立即警覺，組織開展賬戶核查和實(shí)地調(diào)查，并向上級行報(bào)告。經(jīng)市縣兩級分行甄別分析，研判該企業(yè)交易流水為重點(diǎn)可疑交易，并第一時間向人民銀行和公安機(jī)關(guān)報(bào)送。在農(nóng)發(fā)行吉安市分行的及時反映和積極配合下，公安機(jī)關(guān)迅速偵破了這起洗錢案件，打掉了這個洗錢團(tuán)伙，封堵了這條洗錢路徑。
本次“護(hù)航江西”金融情報(bào)線索研判大賽分為線索研判移送、線索評選、現(xiàn)場展示三個階段。經(jīng)過層層篩選，農(nóng)發(fā)行吉安市分行上報(bào)的企業(yè)涉嫌地下錢莊可疑交易線索入圍了決賽，成為唯一進(jìn)入決賽的政策性銀行。參賽團(tuán)隊(duì)經(jīng)過一個多月的積極備戰(zhàn)，參加了決賽階段的現(xiàn)場展示。在決賽現(xiàn)場上，工作人員通過視頻展示和現(xiàn)場演講形式，用生動的語言、翔實(shí)的資料和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆治觯鎸?shí)還原了該筆可疑交易從發(fā)現(xiàn)、甄別到上報(bào)、偵破的全過程，不僅揭示了當(dāng)前洗錢犯罪活動的新動向，提出了全社會“合力共防”、構(gòu)筑反洗錢“銅墻鐵壁”的新倡議，展現(xiàn)了反洗錢工作人員積極主動、盡職履責(zé)的工作風(fēng)貌，樹立了農(nóng)發(fā)行認(rèn)真履行反洗錢義務(wù)的良好形象。
一直以來，農(nóng)發(fā)行吉安市分行以維護(hù)金融安全為己任，認(rèn)真履行反洗錢義務(wù)，扎緊風(fēng)險防控的第一道籬笆。分行以培育合規(guī)風(fēng)險文化為先導(dǎo)，開展多種形式的反洗錢教育培訓(xùn)，著力強(qiáng)化全員反洗錢風(fēng)險意識，提高反洗錢人員合規(guī)操作和風(fēng)險識別能力。同時，以狠抓制度執(zhí)行為根基，嚴(yán)格落實(shí)反洗錢各環(huán)節(jié)管理要求，做到及時發(fā)現(xiàn)、及時報(bào)告、精準(zhǔn)識別、合規(guī)高效。分行在反洗錢工作中的努力和成效，得到了中國人民銀行吉安市分行的表彰，被評為“年度反洗錢工作先進(jìn)單位”。（農(nóng)發(fā)行吉安市分行 劉敏 肖佩）
